Especial de Natal 2025

Dia 15 de dezembro, garanta seu lugar

Cadastro gratuito
Guerra Oculta - Estreia exclusiva
Evento de lançamento começa em
00
D
00
H
00
M
00
S
December 2, 2025
Ative o lembrete
This is some text inside of a div block.
3
min de leitura

Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Por
This is some text inside of a div block.
Publicado em
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
Brasil
3
min de leitura

Cruzamento de dados liga Bolsa Família à lavagem de dinheiro do PCC

Relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras apontam movimentações suspeitas em São Paulo e outras cidades.

Por
Publicado em
18/3/2025 14:48
G1

Um cruzamento de dados do Bolsa Família revelou que beneficiários do programa social realizaram transações suspeitas de lavagem de dinheiro para o Primeiro Comando da Capital (PCC), segundo a Gazeta do Povo. 

O COAF identificou o esquema, que envolveu dezenas de operações via Pix com a Fintech 2GO, investigada por elo com a facção.

Operação expõe “laranjas” do crime

Ao analisar movimentações financeiras de beneficiários do Bolsa Família, o Coaf detectou atividades incompatíveis com o perfil de baixa renda exigido pelo programa. Um relatório enviado à Polícia Federal (PF) apontou 68 pessoas em transações com a 2GO entre novembro de 2022 e outubro de 2023.

Entre os casos, um vendedor de Maricá (RJ), de 31 anos, recebia R$800 mensais do programa, mas movimentou milhares em Pix, levantando suspeitas de atuação como "laranja" do PCC.

"O PCC usa fintechs como a 2GO para lavar dinheiro do tráfico, aproveitando brechas na fiscalização do Bolsa Família." A PF investiga se esses beneficiários integram a rede criminosa ou foram vítimas de golpes. 

Falhas no Bolsa Família sob fogo

O governo reconheceu falhas na fiscalização do programa. A Controladoria-Geral da União (CGU) informou que dados desatualizados dificultam identificar fraudes, segundo relatório de dezembro de 2024.

O Ministério do Desenvolvimento Social prometeu aprimorar o sistema em 2025, mas a revogação de uma norma que obrigava fintechs a reportar ao Coaf, após Fake News sobre taxação do Pix, foi criticada por facilitar crimes.

O jornalismo da Brasil Paralelo existe graças aos nossos membrosComo um veículo independente, não aceitamos dinheiro público. O que financia nossa estrutura são as assinaturas de cada pessoa que acredita em nossa causa.Seja também um membro da Brasil Paralelo e nos ajude a expandir nosso jornalismo. Clique aqui.

Relacionadas

Todas

Exclusivo para membros

Ver mais