O que é o Grupo Fictor? Empresa tentou comprar o Banco Master e é acusada de ligação com Comando Vermelho

Descubra como funcionava a rede de lavagem de dinheiro

Segundo a PF, as investigações começaram em 2024, após a identificação de indícios de um esquema para obtenção de vantagens ilícitas. 

O modelo envolvia a cooptação de funcionários de bancos e o uso de empresas para movimentar valores e ocultar recursos.

Com o avanço das investigações, os agentes mapearam uma rede complexa de operações financeiras suspeitas, que incluía a manipulação de dados bancários e a criação de empresas de fachada.

A Justiça Federal autorizou medidas como quebra de sigilo bancário e fiscal de dezenas de pessoas e empresas, além do bloqueio de bens que pode chegar a R$47 milhões.

De acordo com a Polícia Federal, o esquema utilizava estratégias como:

• criação em massa de empresas de fachada;

• uso de “laranjas” para abertura de CNPJs;

• contabilidade fraudada para simular faturamento elevado;

• movimentações financeiras artificiais para criar histórico bancário;

• participação de funcionários de bancos, que inseriam dados falsos;

• inadimplência planejada após obtenção de crédito.

Na prática, essas empresas aparentavam operar normalmente, pagavam tudo em dia e simulavam atividades econômicas. 

Isso permitia acesso a crédito em instituições financeiras, mas depois os valores obtidos eram desviados e circulavam entre diferentes contas e empresas, dificultando o rastreamento. 

Em muitos casos, o dinheiro era convertido com a compra de bens de luxo ou criptomoedas.